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사기인지 자세한 조언 부탁드립니다.

1 통갈 3 1,314 2023.07.02 15:24
일본인 여자랑 sns로 알게되어 자연스럽게 www.metalinvests.com에 가입하여 조금씩 입금하다보니 약4천가량 원금이 들어갔습니다.
입금은 전부 해당사이트 고객센터에서 원/달러 계좌문의 후  저의 토스뱅크 및 국민은행계좌에서 한국인 명의계좌로 입금했습니다. 이 후 일본여자말대로mt5에서 5월부터 같이 거래를하다보니  약1억넘게 수익을 냈습니다. 그러다가 6월26일 아래와같은 사유로 입출금이 제한됐습니다. (이전에는 4000달러정도 환전하여 사이트에 등록된 저의 국민은행계좌로 한국인 이름의 계좌로 저에게 입금됐습니다.)그래서 약2400만원의 세금을 납부 (세금 역시 한국 사람의 계좌로 입금했습니다) 했지만, (안녕하세요, 세금 납부가 완료되었습니다. 그러나 해외 자금 위험 관리 조치의 규정에 따릅니다. 시스템에서 귀하의 계좌를 검토합니다, 귀하의 계좌는 자금 세탁 혐의가 있어 현재 보증금을 납부해야 합니다. 납부금액 : 30,000달러)라는 메시지가 왔습니다. 일본인 여자도 세금 납부 중이라고합니다. 제가 이제 돈이 없다고 하니 일본여자의 세금 납부 완료 후 저의 보증금을 내준다고 했습니다.
보증금 납부 기간 7월 7일까지
이런 내용인데, 자세한 상담 부탁드립니다.
글을 너무 두서없이 적었습니다. 양해부탁드립니다.

*아래 투자원금이 약 10만 달러인 이유는 일본여자가 저에게 7만 달러를 보내줌!
*출금하기 위해 신분증 등록, 국민은행 계좌 등록, 국민은행 지점번호 등록

존경하는 사용자님 안녕하세요
영국 금융 기관의 암호화폐 자본 수익 관리에 관한 규정에 의거
사용자 투자자는 영국 세법에 따라 투자 소득세를 납부하도록 요구될 것입니다.
과세표준 및 비과세 규칙:
1.투자자의 연수입이 12,300달러-34,600달러인 부분, 자본소득세율은 10%입니다.
2. 투자자의 연간 소득은 34600달러 이상이고 자본 소득세율은 20%입니다.
세금 신고 절차:
1: MT계좌의 소득산정, 세법기준에 따른 미납세액 산정
2: 온라인 송금 납부
3: 온라인 암호화폐 송금메모란 : CGT
4: 당해년도 납세신고 완료 후 계좌 내 자금의 자유로운 인출 가능
5:여분 또는 잔여분은 내년에 보충
6: 연도별 납세신고 후 MT로 납세증명서 이메일 발송
7: 세금계산서 수령 후, 인적사항 출력하여 MT 고객센터에 제출하면 세금환급신고
사용자:M36668
이번 신고금액 : 190440.35$
투자원금: 98129.9$
거래소득: 92310.45$
조세표준 제2조 미납자본소득 20%
92310.45$*20%=18462.09$
착오없음을 확인하신 후 납세절차에 따라 금년도 세금을 납부하시기 바랍니다
궁금한 사항이 있으시면 재무부 Telegram:@MTmetaFD009로 연락주시기 바랍니다.
감사합니다.<br><br><br><br><br><br><font color=#cccccc>메타4사용자포럼(MT4사용자포럼)</font>

Comments

4 물음표 2023.07.02 16:25
통갈님의 글을 인공지능 PaLM2 프로그램으로 돌려보니, 이렇게 결과가 나왔네요.

"이 사기는 매우 잘 짜여져 있습니다. 이 사기꾼은 당신에게 투자를 하도록 설득하고, 당신이 투자한 돈을 훔칩니다. 그들은 당신에게 "세금"을 내라고 하고, 당신이 세금을 내면 그들은 당신에게 돈을 돌려주겠다고 합니다. 그러나 그들은 당신에게 돈을 돌려주지 않을 것입니다. 이 사기꾼들은 당신이 의심하지 않도록 매우 친절하고 신뢰할 만하게 보입니다. 그들은 당신에게 당신이 투자한 돈을 되찾을 수 있다고 확신시켜 줄 것입니다. 그러나 그들은 거짓말을 하고 있습니다. 이 사기꾼들에게 돈을 보내지 마세요. 이들은 당신의 돈을 훔칠 것입니다. 이 사기꾼을 신고하려면 경찰에 연락하십시오."

저도 같은 생각입니다.
M 관리자 2023.07.02 17:00
해당 업체를 간단히 서치해봐도 정상이 아니네요..
특히 웹사이트에 많은 정보들을 살펴보면 설명 내용에 다른 브로커 이름이 여럿 나옵니다. 이걸 설계한 사람이 꼼꼼하지 못하네요.
게다가 MT4를 제공하는 많은 브로커들이 역외국가에 업체를 설립해두고 있습니다.   
이는 대부분 면세국가죠.  저런 세금을 낼 이유가 없습니다.

이런 업체들로 입금되면 돈을 받을 수 없게 됩니다.
트레이더가 수익을 내면..  회원님이 경험하신 것처럼 자금출처니 돈세탁이니 이유로 지불을 거절, 지연하게 됩니다.
손실을 보면.. 뭐 당연히 줄 필요 없겠죠?
그러나 이들은 정상적인 거래소가 아니므로 회원님의 손실은 그대로 그들의 주머니로 들어가게 될 겁니다..

다행히(?) 그들은 큰 실수를 한거 같네요..
그들이 지정한 한국인 명의의 계좌로 입금하셨으니 월요일에 우선 보이스피싱으로 신고해보세요..
그냥 사기맞은걸로 하면 상대편 계좌를 동결하기 어렵거든요..
아직 그돈이 한국에 있다면 회수가능성이 있으나..  해외로 나갔다면 어려울 것 같습니다..

여자도 한패거리인거 잊지마시구요..
2 팻드림ㅋ 2023.07.03 06:16
관리자님에게서는 오랜 지식과 경험이 내공으로 발전한게 느껴지고
물음표님에게서는 최신 트렌드와 지식의 중무장이 느껴지네요. 활용도 잘하시고요.
다른데 안가고 포럼에서만 상담해도 사기나 범죄예방은 충분할거같은데 사람들이 몰라서 아쉽네요.
저런 범죄자들이 많다는것도 걱정되고 .... 얼른 범죄없는 세상이 오면 좋겠습니다 ㅠ

 

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